AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E OS MEIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Abstract

O presente trabalho tem como objetivo analisar e estudar as estruturas Organizacionais Criminosas, meios de atuação e formas que se utilizam para lavar dinheiro, fazendo da lavagem de dinheiro um dos meios mais comuns no meio criminal para multiplicar valores ilicitamente.Busca-se demonstrar com este trabalho o elevado índice de crescimento das organizações criminosas as quais se beneficiam da mundialização, da corrupção institucionalizada nos setores públicos, para expandir seu poder. Como mão de obra humana utiliza-se da sociedade marginalizada, que não se sentem na obrigação de seguir os regimentos e regras estabelecidos pelo Estado Brasileiro, muitas vezes filiando-se a Facções Criminosas que agem dentro e fora dos presídios Estaduais e Federais.