LAVAGEM DE DINHEIRO: tráfico organizado com a política

Abstract

A pesquisa aborda a realidade da Lavagem de Dinheiro e seus efeitos, enfatizando a importância do combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Por meio de análises bibliográficas, são utilizadas doutrinas nacionais e artigos científicos como fontes de consulta. O estudo abrange o crime de lavagem de dinheiro, a legislação brasileira relacionada ao tema e os principais organismos internacionais envolvidos no combate a essa prática. O primeiro capítulo trata da origem, definição e conceitos relacionados à lavagem de dinheiro, fornecendo uma base teórica para sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. O segundo capítulo aborda a lavagem de dinheiro em nível internacional, discutindo a cooperação entre países, a importância da ONU e os efeitos dos paraísos fiscais. O terceiro capítulo trata do crime organizado e da corrupção, abordando a participação de políticos no crime organizado, posicionamento doutrinário e entendimento dos Tribunais Superiores.