Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOLIVEIRA, Jaqueline José Silva-
dc.contributor.authorSOUZA, Django Max Carlos-
dc.date.accessioned2024-03-12T19:11:21Z-
dc.date.available2024-03-12T19:11:21Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21697-
dc.description.abstractA lavagem de dinheiro é uma preocupação de diversos órgãos internacionais e nacionais que vêm unindo esforços ao editar diversos normativos para coibir essas práticas criminosas. No Brasil, o Banco Central normatizou diversos procedimentos e passou a exigir dessas Instituições procedimentos de controles internos e compliance (conduta, ética e gestão de riscos conduta.). Os reflexos da adoção desses procedimentos são evidenciados através de estatísticas publicadas pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF, onde se observou um aumento das comunicações de atividades suspeitas e a consequente investigação e persecução das mesmas. Em seguida, procedeu-se um estudo de caso descritivo e exploratório com análise quantitativa e qualitativa no sítio do Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF, e realizado um levantamento e estudo das estatísticas apresentadas pelo órgão. Ao final procedeu-se a análise dos resultados, comparando-se a evolução do número de comunicações enviadas pelo setor de regulado pelo BACEN com os demais setores que possuem órgão regulador, demonstrando os impactos da implementação de controles internos e compliance no setor regulado pelo BACEN. Por saber que o sucesso de uma organização criminosa depende diretamente do sucesso com que a mesma -lava dinheiro, o presente estudo mostra-se relevante por verificar alguns mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.pt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectControles internospt_BR
dc.subjectTransações financeiraspt_BR
dc.title"LAVAGEM" DE DINHEIRO TENDO COMO CRIME ANTECEDENTE TRÁFICO DE DROGASpt_BR
Appears in Collections:TCC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCC - 2012 - DJANGO MAX CARLOS SOUZA.pdf109.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.